Полиция Москвы задержала двоих подозреваемых в мошенничестве с медоборудованием на сумму более 4 миллионов евро

Сотрудники московской полиции задержали двоих мужчин. Им предъявлено обвинение  по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

- По документам следствия, между двумя коммерческими организациями был подписан договор на поставку медицинского оборудования. Согласно ему, на счет поставщика нерезидента перевели денежные средства в размере, превышающем 4 миллиона евро. Но при отправке товара на таможню одной из европейских стран предъявили экспортные документы с заниженной стоимостью, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что во время отправки товара,  обвиняемые от имени заказчика заменили товаросопроводительные документы на сумму изначально указанную в контракте.

Для одного из подозреваемых судом выбрано наказание в виде заключения под стражу. Второй оставлен под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве задержан криминальный авторитет Ткач Няганьский

В задержании принимали участие бойцы Росгвардии. Московские полицейские задержали 22 июня в одном из ресторанов на Варшавском шоссе «вора в законе». Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

- Сотрудники Московского уголовного розыска получили информацию, что на территории столичного региона скрывается находящийся в федеральном розыске за мошенничество и организацию преступного сообщества 38-летний житель города Нягань, так называемый «вор в законе» Ткач Няганский, – сообщил врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Юрий Титов (далее...).